COMPLIANCEBERATER.TEAM

Ihr Beratungsteam für

 

 - Compliance

-  Datenschutz

-  Geldwäscheprävention

-  Whistleblowing

 

Wir bieten:

 

- Erstberatung

- Risikoanalyse

- Errichtung eines

  Compliance-Management-Systems

- Schulungen

- Einführungsseminare

- Datenschutzbeauftragter

- Geldwäschebeauftragter

- Compliancebeauftragter

 

 

Weitere Leistungen bieten wir über

 

 

  • das TEAM durch die CARMAO GMBH als Partner in den Bereichen IT-Security und IT-Risikomanagement. Durch die Möglichkeit der Konzeption der IT auf der Grundlage aktueller IT-Sicherheitsstandards, aber auch der Sicherung und Auswertung von Daten nach forensich relevanten Standards, erweitert der Partner CARMAO GMBH die Möglichkeiten des Teams.

 

  • durch eine Kooperation mit ARGOS-Compliance hatt sich das Complianceberater.team im Bereich der Sanktionslistenprüfung verstärkt. Durch ARGOS-Compliance wird hierbei eine Software zur Verfügung gestellt, mit der die vorgeschriebenenen Vergleiche aller Geschäftskontakte gegen bestimmte Namenslisten, auch Sanktionslisten genannt, in denen diejenigen Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen gelistet sind, mit denen Geschäftskontakte strikt verboten sind. Zugleich werden die Prüfungen ordnungsgemäß dokumentiert.

 

 

 

Ihr COMPLIANCEBERATER.TEAM

 

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