COMPLIANCEBERATER.TEAM

Ihr Beratungsteam für

 

 - Compliance

-  Datenschutz

-  Geldwäscheprävention

-  Whistleblowing

 

Wir bieten:

 

- Erstberatung

- Risikoanalyse

- Errichtung eines

  Compliance-Management-Systems

- Schulungen

- Einführungsseminare

- Datenschutzbeauftragter

- Geldwäschebeauftragter

- Compliancebeauftragter

 

 

Weitere Leistungen bieten wir über

 

 

  • das TEAM durch die CARMAO GMBH als Partner in den Bereichen IT-Security und IT-Risikomanagement. Durch die Möglichkeit der Konzeption der IT auf der Grundlage aktueller IT-Sicherheitsstandards, aber auch der Sicherung und Auswertung von Daten nach forensich relevanten Standards, erweitert der Partner CARMAO GMBH die Möglichkeiten des Teams.

 

  • durch eine Kooperation mit ARGOS-Compliance hatt sich das Complianceberater.team im Bereich der Sanktionslistenprüfung verstärkt. Durch ARGOS-Compliance wird hierbei eine Software zur Verfügung gestellt, mit der die vorgeschriebenenen Vergleiche aller Geschäftskontakte gegen bestimmte Namenslisten, auch Sanktionslisten genannt, in denen diejenigen Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen gelistet sind, mit denen Geschäftskontakte strikt verboten sind. Zugleich werden die Prüfungen ordnungsgemäß dokumentiert.

 

 

 

Ihr COMPLIANCEBERATER.TEAM

 

Newsticker

18.01.2020 - Jahresauftaktsitzung des Complianceberater.teams

 

Am Samstag den 18.01.2020 fand in Worms die Jahresauftaktsitzung des Teams statt.

Im Rahmen der Sitzung wurde die Teilnahme an der Messe des Heidelberger Business Club von Xing am 26.03.2020 beschlossen, nachdem das Team bereits 2019 in Heidelberg an der Messe teilgenommen hat.

 

Für 2020 hat das Team nicht nur die teaminterne Weiterbildung auf der Agenda, die mit einer Geldwäsche-Präventions-Schulung im April beginnen wird, sondern auch eine Vielzahl von Seminaren, insbesondere in den Bereichen des Datenschutzes und der Geldwäscheprävention. Die Seminare werden jeweils branchenspezifisch ausgestaltet. Hierbei stehen Seminare für Ärzte und Kliniken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, aber auch Immobliienmakler oder Autohäuser auf dem Programm. Eine Besonderheit wird das Angebot von Seminaren für den Berich des kirchlichen Datenschutz sein.

 

Die Seminare werden  im 1. Quartal 2020  über die CARMAO ACADEMY angeboten.

 

 

 

 

Logo für die Compliancetätigkeit des COMPLIANCEBERATER.TEAM
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DATENSCHUTZ
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