Die FIU hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt, wonach fast 115.000 Verdachtsmeldungen vorgelegt worden. Dies stellt einen Anstieg um rund 49 % dar. Nachwievor liegt der der Schwerpunkt der Meldungen im Finanzsektor, während der Nichtfinanzsektor gerade einmal mit 1,3 % beteiligt ist. Für Immobilienmakler wurden dabei mehr als doppelt soviele Meldungen abgegeben, als in 2018, während die Meldungen durch Rechtsanwälte konstant blieb.
Die Bundesregierung hat einen Referentenentwurf zur Neuregelung des § 261 StGB vorgelegt.
Eine ausführliche Beschreibung der Änderungen und den Entwurf zum Download finden Sie auf der Internetseite unseres Mitglieds Rechtsanwalt Jürgen Möthrath (www.ramoethrath.de/aktuelles).
Mit der weiteren Qualifikation zum
Certified Tax Compliance Officer (DIZR e.V.) hat unser Mitglied Rechtsanwalt Jürgen Möthrath die "Corona-Zeit" für das Team sinnvoll genutzt.
18.01.2020 - Jahresauftaktsitzung des Complianceberater.teams
Am Samstag den 18.01.2020 fand in Worms die Jahresauftaktsitzung des Teams statt.
Im Rahmen der Sitzung wurde die Teilnahme an der Messe des Heidelberger Business Club von Xing am 26.03.2020 beschlossen, nachdem das Team bereits 2019 in Heidelberg an der Messe teilgenommen hat.
Für 2020 hat das Team nicht nur die teaminterne Weiterbildung auf der Agenda, die mit einer Geldwäsche-Präventions-Schulung im April beginnen wird, sondern auch eine Vielzahl von Seminaren, insbesondere in den Bereichen des Datenschutzes und der Geldwäscheprävention. Die Seminare werden jeweils branchenspezifisch ausgestaltet. Hierbei stehen Seminare für Ärzte und Kliniken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, aber auch Immobliienmakler oder Autohäuser auf dem Programm. Eine Besonderheit wird das Angebot von Seminaren für den Berich des kirchlichen Datenschutz sein.
Die Seminare werden im 1. Quartal 2020 über die CARMAO ACADEMY angeboten.
Wir sind dabei . die Messe findet im Leondardo City Hotel in Heidelberg statt:
Karl-Ulrich-Straße 3
67547 Worms
Tel. 0049 (0) 6241-938000